- دينا عبداللهhttps://eyonalghad.com/author/dinaabdallah/
- دينا عبداللهhttps://eyonalghad.com/author/dinaabdallah/
- دينا عبداللهhttps://eyonalghad.com/author/dinaabdallah/
- دينا عبداللهhttps://eyonalghad.com/author/dinaabdallah/
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم اخذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم ترحيلهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات ومراكب الصيد.
ضبط شخصين بتهمه 60 مليون جنيه متحصلة من النصب على المواطنين
وقُدرت الأموال التي قام بها المذكوران بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس شركة، شراء وحدة سكنية وسيارات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
